제목 주주총회 소집공고 ( 제 21기 정기 )
날짜 2017-03-14
내용


주주총회 소집공고

(제21기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 3월 30일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 금천구 가산로9길 78 (가산동) 본사 5층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
   -  감사보고
및 영업보고
나. 부의안건
   - 제1호 의안 : 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건
   
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명)
       
제2-1호 의안 : 사내이사 강 효 선 선임의 건
       제2-2호 의안 : 사내이사 윤 혜 중 선임의 건
       제2-3호 의안 : 사내이사 이     석 선임의 건
       제2-4호 의안 : 사내이사 박 우 전 선임의 건
       제2-5호 의안 : 사외이사 이 강 철 선임의 건
       제2-6호 의안 : 사외이사 정 인 철 선임의 건


        [이사후보자에 관한 사항]

구분

(임기)

신규선임

여부

성 명

(생년월일)

주요 경력

국적

사내이사

(3년)

신규선임

강 효 선

(1978.02.26)

- 숭실대학교 벤쳐경영학

- 現 아이머큐리 대표이사

- 前 오토카에이브이 대표이사

한국

사내이사

(3년)

신규선임

윤 혜 중

(1973.11.03)

- 아주대학교 전기전자공학부

- 現 아이머큐리 전략기획담당

- 前 대우통신 기술부

한국

사내이사

(3년)

신규선임

이 석

(1956.02.12)

- 연세대학교 교육학 석사

- 現 페이트론홀딩스 주식회사 대표이사

- 前 주식회사 이루넷 부회장

한국

사내이사

(3년)

신규선임

박 우 전
(1956.06.11)

- 연세대학교 경영학과 졸

- 現 알파칩스 부사장

- 前 단성일렉트론 전자재료사업부 대표

한국

사외이사

(3년)

신규선임

이 강 철

(1947.05.06)

- 경북대학교 정외과 졸

- 現 주식회사 난지 고문

- 前 청와대 시민사회수석보좌관

한국

사외이사

(3년)

신규선임

정 인 철
(1961.07.15)

- 한양대학교 기계공학과

- 現 알펙 사외이사

- 前 sk네트웍스 사장실과장

- 前 넥스트로우그룹 부사장

한국

    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건

        제3-1호 의안 : 비상근감사 이 동 욱 선임의 건

[감사후보자에 관한 사항]

구분

(임기)

신규선임

여부

성 명

(생년월일)

주요 경력

국적

비상근

(3년)

신규선임

이 동 욱
(1974.04.20)

- 건국대학교 경영학과

- 現 영종하늘도시리츠 대표이사

- 더블유케이파트너스 대표이사

- 前 법무법인 골드윈 사무국장

한국

    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.
foxbrain.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
                     인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 실질주주의 의결권 행사에 관한
사항
(1)
증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 25일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

(2) 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

(3) ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩스 (02)3774-3244~5

의사표시통지서170330


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소
: http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 03월 20일 ~ 2017년 03월 29일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는
금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하       여 주시기 바랍니다.
다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.
foxbrain.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수        있습니다.
 
                                                            2017년 3월 14일

                                   폭스브레인 주식회사
                                   대표이사   성  봉  두
(직인생략)