제목 주주총회 소집공고 ( 제22기 임시 )
날짜 2017-09-29
내용



주주총회 소집공고
(제22기 임시)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2017년 10월 17일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로298 대륭포스트타워6차 지하1층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
   -  감사보고

나. 부의안건
 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

구분

변 경 전

변 경 후

비 고

이사의 수 조정

제 34 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상 15명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

제 34 조 (이사 및 감사의 수)

① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

② 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.

임원 전문성 강화

부칙

(신설)

이 정관은 2017년 10월 17일부터 적용한다.

신설


  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명, 사외이사 1명)

        제2-1호 의안 : 사내이사 이     규 선임의 건

        제2-2호 의안 : 사내이사 조 민 철 선임의 건

        제2-3호 의안 : 사내이사 김 현 중 선임의 건

        제2-4호 의안 : 사외이사 신 민 철 선임의 건

        제2-5호 의안 : 사내이사 조 성 우 선임의 건

        제2-6호 의안 : 사내이사 지 준 경 선임의 건

        제2-7호 의안 : 사내이사 설 충 민 선임의 건


[이사후보자에 관한 사항]

구분

(임기)

신규선임

여부

성 명

(생년월일)

주요 경력

국적

사내이사

(3년)

신규선임

(상근)

이    규

(1969.09.21)

- Ross School of Business(MBA),

  University of Michigan

- 前 금융감독원 선임조사역

- 現 폭스브레인 부사장

한국

사내이사

(3년)

신규선임

(비상근)

조 민 철
(1972.06.14)

- 서울대학교 법과대학 공법학과 卒

- 前 광명시청 정책보좌역

- 前CH P&A 대표이사

한국

사내이사

(3년)

신규선임

(상근)

김 현 중
(1973.06.21)

- 경기대학교 행정학과 졸

- 前 로얄디엔엘 경영지원본부장

- 現 폭스디스플레이 경영기획팀장

한국

사외이사

(3년)

신규선임

(비상근)

신 민 철

(1972.05.23)

- 서울대학교 토목공학과 도시공학전공 학/석사

- Kellogg School of Management MBA

 (Northwestern University)

- 前 스파크플러스 대표

- 現 세승아이비 대표

한국

사내이사

(3년)

신규선임

(상근))

조 성 우

(1973.08.06)

- 前 ㈜모바일데이 대표이사

- 前 ㈜셀루메드 부회장

- 前 ㈜엠젠플러스 부회장

한국

사내이사

(3년)

신규선임

(상근)

지 준 경

(1980.09.04)

- 前 ㈜아이에이 전략기획팀 차장

- 前 ㈜셀루메드 경영관리본부 이사

- 前 ㈜엠젠플러스 경영관리본부 이사

한국

사내이사

(3년)

신규선임

(비상근)

설 충 민

(1972.02.24)

- 연세대학교 卒

- 前 삼일회계법인

- 前 서울중앙지방법원 판사

- 現 법률사무소 충민 대표변호사

한국


- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

       제3-1호 의안 : 비상근감사 노 정 훈 선임의 건

[감사후보자에 관한 사항]

구분

(임기)

신규선임

여부

성 명

(생년월일)

주요 경력

국적

비상근

(3년)

신규선임

노 정 훈
(1967.05.05)

- 미국 미시시피주립대 산업공학석사

- 前 씨앤아이네트워크 이사

- 現 신영코퍼레이션 사장

한국

 

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.
foxbrain.co.kr)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
                     인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
나. 실질주주의 의결권 행사에 관한
사항
(1)
증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 10월 12일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

(2) 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

(3) ‘의사표시 통지서’ 수신처

서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩스 (02)3774-3244~5

                                                              의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 10월 17일 개최하는 폭스브레인주식회사의 제 22기 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의사표시

 

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수

 

 

 

 

 

실질주주  성명 :                          (인또는 서명)
             주소 :

 

   

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소
: http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 10월 12일 ~ 2017년 10월 16일
    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는
금번 임시주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하       여 주시기 바랍니다.
다. 주주총회 장소는
주차장이 제공되지 않는 관계로 가급적 대중교통 수단을 이용해 주시기 바랍니다.
 
                                                            2017년 9월 29일

                                   폭스브레인 주식회사
                                   대표이사   이주석 김동욱
(직인생략)