제목 주주총회 소집공고 ( 제22기 정기 )
날짜 2018-03-13
내용

주주총회 소집 공고

(제22기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2018년 3월 28일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 298 대륭포스트타워6차 지하1층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
-
제1호 의안 : 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 1명,사외이사1명)
    제3-1호 의안 : 사내이사
CHIH KUN JACKSON, SHIH 해임의 건
    제3-2호 의안 : 사외이사 SAM BAKER 해임의 건

-제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사2명)
     제4-1호의안 : 사내이사 김 경 민 선임의 건
     제4-2호의안 : 사내이사 박 영 태 선임의 건
     제4-3호의안 : 사외이사 서 주 원 선임의 건
     제4-4호의안 : 사외이사 최 운 식 선임의 건
     제4-5호의안 : 사내이사 박 준 일 선임의 건
[이사후소자에 관한 사항]

구분
(임기)

신규선임

여부

성명

(생년월일)

주요경력

국적

사내이사
(3년)

신규선임

김 경 민 / (1969.01.20)

- ㈜스템센트릭 이사

- ㈜한국제약기술교육원대표이사

- ㈜바이오써포트 대표이사

한국

사내이사
(3년)

신규선임

박 영 태 / (1970.04.10)

- 토러스벤처캐피탈 부사장

- ㈜유테크 총괄사장

한국

사외이사
(3년)

신규선임

서 주 원 / (1953.05.16)

- 국과의 바이오특별위원회위원

- 한국응용생명화학회 회장

- 식의학소재사업단장

- 명지대학 교 생명과학대학 정보학부 교수  

한국

사외이사
(3년)

신규선임

최 운 식 / (1961.08.16)

- 대검찰청 중수부

- 춘천지검

- 대구지검 김천지청장

- 법무법인(유) 대륙아주 대표변호사

한국

사내이사
(3년)

신규선임

박 준 일 / (1970.07.17)

- 디제이홀딩스 이사

한국


- 제5호 의안 : 감사 선임의 건
    제5-1호 의안 : 비상근감사 박 영 태 선임의 건
    제5-2호 의안 : 비상근감사 권 태 우 선임의 건

구분

신규선임

여부

성명

(생년월일)

주요경력

국적

감 사

신규선임

정 식 만 / (1965.01.21)

- ㈜하이데스어소시에이츠 이사

- ㈜부경기업집단 경영컨설턴트

한국

감 사

신규선임

권 태 우 / (1966.12.09)

- 세화회계법인

- 안진회계법인

- 금융감독원

- 삼일회계법인 상무

- 이현회계법인 기업금융부분 대표

한국


제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건


제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집통지 및 공고사항
상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (http://www.foxbrain.co.kr)에

게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법 및 준비물
가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석
- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)
- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
                    인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 에 따른 전자투표제도와  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 03월 18일 ~ 2018년 03월 27일
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타 사항
가. 본 공고로 1% 이하의 소액주주들의 소집통지를 갈음합니다.
나. 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
다. 주주총회 장소는 당사 홈페이지(http://www.foxbrain.co.kr)의 당사 약도를 통해 확인하실 수  있습니다.


2018년 3월 13일
폭스브레인 주식회사
대표이사   이 주 석 , 김 동 욱 (직인생략)